要数字货币违法吗？朋友拉你帮忙去收币，这事到底犯不犯法？

导读： 要数字货币违法吗？朋友拉你帮忙去收币，这事到底犯不犯法？《刑法》里有个罪名叫掩饰、隐瞒犯罪所得罪，如果你明知那些币是别人诈骗、洗钱、跑分赚来的赃款，还帮他们转手、归集、提取，性质就完全变了。所以别光盯要这个动作本身，关键看三件事：币从哪来、你知不知道上游是什么性质、拿到的钱怎么流转。...

要数字货币违法吗？朋友拉你帮忙去收币，这事到底犯不犯法？

最近隔壁工位的同事拉我要数字货币违法吗，说有个项目让我去"要"一批数字货币回来，给了点跑腿费。我第一反应就是：这到底算不算违法？查了半天才搞清楚，事情远没那么简单，得看具体怎么操作、拿什么身份去要、背后的资金链路通到谁。

《刑法》里有个罪名叫"掩饰、隐瞒犯罪所得罪"，如果你明知那些币是别人诈骗、洗钱、跑分赚来的赃款，还帮他们转手、归集、提取要数字货币违法吗？朋友拉你帮忙去收币，这事到底犯不犯法？，性质就完全变了。朋友随口一句"就帮他收个账"，可你心里清楚上游在干嘛，还去帮忙跑腿，这就踩到红线了，轻则行政处罚，重则实刑。

反过来，你要是真不知情，公司让你去合规交易所里正常买卖、持有，那属于民事交易范畴，不算刑事犯罪。但2021年央行那份公告把虚拟货币定性为"非法定货币"，银行支付通道基本堵死了，大额异动很容易触发反洗钱预警，账户被冻结冻结再解冻，来回折腾够你喝一壶的。

所以别光盯"要"这个动作本身，关键看三件事：币从哪来、你知不知道上游是什么性质、拿到的钱怎么流转。朋友说"就帮忙走个账"，你点头去做了，后来上游被端，你就是那个被追诉的中间环节。真拿不准，打12348公共法律服务热线问问，比啥都强。